24 апреля 2017 г. в г. Москве состоялось очередное очное заседание Совета директоров ПАО "НК "Роснефть", на котором были рассмотрены вопросы, связанные с проведением годового Общего собрания акционеров Компании по итогам 2016 г.
Совет директоров принял решение созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО "НК "Роснефть" и провести его в г. Сочи 22 июня 2017 года. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном Общем собрании акционеров ПАО "НК "Роснефть", определено 28 мая 2017 года (конец операционного дня).
Совет директоров утвердил повестку дня годового Общего собрания акционеров.
Совет директоров предварительно утвердил годовой отчет Компании за 2016 г. и рекомендовал годовому Общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов в размере 5 руб. 98 коп. на одну обыкновенную акцию Общества, что позволит направить на дивиденды 35% чистой прибыли по МСФО, относящейся к акционерам Общества. Общая сумма средств, которая будет направлена ПАО "НК "Роснефть" на выплату дивидендов, составит 63,4 млрд руб.
В декабре 2016 года в целях повышения инвестиционной привлекательности Компании Совет директоров одобрил изменения в дивидендной политике ПАО "НК "Роснефть", в соответствии с которыми дивидендные выплаты в обозримом будущем составят не менее 35% чистой прибыли по МСФО. Новая дивидендная политика предусматривает также выплаты акционерам два раза в год.
В качестве аудитора бухгалтерской отчетности за 2017 г. по российским стандартам и консолидированной финансовой отчетности по МСФО Совет директоров рекомендовал ООО "Эрнст энд Янг", одновременно определив размер оплаты услуг аудитора.
