ПАО "РусГидро" опубликовало итоги очередного заседания Совета директоров, которое состоялось 21 июня 2018 года в очной форме.
Совет директоров заслушал доклад менеджмента о статусе реализации первого этапа строительства двух высоковольтных одноцепных линий Певек — Билибино напряжением 110 кВ на Чукотке, а также принял рад процедурных решений, необходимых для реализации проекта.
Совет директоров решил увеличить уставный капитал ПАО "РусГидро" путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 14 013 888 828 штук. Объем и условия размещения предусматривают предоставление акционерам преимущественного права приобретения акций. Акции будут размещаться по цене, соответствующей номинальной стоимости 1 рубль каждая по открытой подписке, с оплатой в денежной форме в рублях Российской Федерации.
Совет директоров утвердил Решение о дополнительном выпуске акций и Проспект ценных бумаг.
Проект первого этапа строительства двух высоковольтных одноцепных линий Певек — Билибино напряжением 110 кВ на Чукотке реализуется в связи с предстоящей реконструкцией энергосистемы Чаун-Билибинского узла по причине вывода из работы энергоблоков выработавшей свой ресурс Билибинской АЭС. Строительство высоковольтных линий 110 кВ Певек — Билибино направлено на развитие энергоснабжения Чукотского автономного округа и обеспечение устойчивого развития энергетического комплекса Дальнего Востока. Финансирование проекта планируется осуществлять за счет средств Федерального бюджета в размере 13 млрд руб., а также собственных средств компании в размере не более 5 млрд руб. В соответствии с утвержденным Федеральным бюджетом на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов средства Федерального бюджета в размере 10 млрд рублей, будут внесены в уставной капитал РусГидро в следующей последовательности: в 2018 году — в размере 1 млрд рублей, в 2019 году — в размере 3 млрд рублей, в 2020 году — 6 млрд рублей. Также планируется привлечение в 2018 году средств Резервного фонда Правительства Российской Федерации в размере 3 млрд рублей. В настоящее время ведутся рабочее проектирование и инженерные изыскания.
Совет директоров рассмотрел результаты независимой оценки деятельности Совета директоров ПАО "РусГидро".
Как отметили эксперты PWC, проводившие оценку, Общество соблюдает принципы российского и британского кодексов корпоративного управления в отношении состава, роли и работы Совета директоров. В Совете представлены основные стейкхолдеры Общества, наблюдается баланс преемственности и последовательного обновления состава. Независимые директора играют важную роль в деятельности Совета и его комитетов. Комитеты способствуют более тщательной проработке вопросов повестки дня и эффективной работе Совета в целом.
Совет директоров утвердил отчет о функционировании и результатах внутренней оценки корпоративной системы внутреннего контроля и управления рисками.
