Подведены итоги очередного заседания Совета директоров ОАО "Кузбассэнерго", которое состоялось опросным путем. Как сообщает пресс-служба компании, в повестку дня было вынесено 10 основных вопросов, большинство из которых связаны с подготовкой к проведению общего годового собрания акционеров общества.

Принято решение созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Кузбассэнерго" в форме совместного присутствия 26 июня 2006 г.

В повестку дня собрания включаются восемь вопросов:
- об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков общества по результатам 2005 финансового года;
- о выплате дивидендов по результатам 1 квартала 2006 г.;
- об избрании членов Совета директоров общества;
- об избрании членов ревизионной комиссии общества;
- об утверждении аудитора общества;
- о внесении изменений и дополнений в Устав общества;
- о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров общества;
- о выплате вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества — 12 мая 2006 г.

Совет директоров также утвердил годовой отчёт ОАО "Кузбассэнерго" по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2005 г. и годовую бухгалтерскую отчётность за 2005 г. для последующего вынесения этих документов на утверждение годовому общему собранию акционеров.

Принято решение рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли (убытков) общества по результатам 2005 финансового года (за исключением прибыли общества в размере 406409 тыс руб., распределенной в качестве дивидендов по обыкновенным акциям общества по результатам 9 месяцев 2005 г.):

Нераспределенную прибыль (убыток) отчетного периода в размере 138 млн. 470 тыс. руб. распределить на:
— резервный фонд - 13 млн 450 тыс руб.
— дивиденды —
— инвестиции - 125 млн 020 тыс руб.
— погашение убытков прошлых лет —

Совет директоров принял решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2005 г. с учетом того, что промежуточные дивиденды были начислены по результатам девяти месяцев 2005 г.

В то же время, годовому общему собранию акционеров рекомендовано принять решение о выплате дивидендов по результатам I квартала 2006 г. в размере 0,329983 руб. на одну обыкновенную акцию общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Совет директоров принял также решение представить для утверждения годовому общему собранию акционеров изменения и дополнения в Устав ОАО "Кузбассэнерго" и Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Совет директоров утвердил ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг за первый квартал 2006 г.

Рассмотрение двух вопросов: об утверждении бизнес-плана ОАО "Кузбассэнерго" на 2006 г. и о кандидатуре аудитора общества перенесены на более поздний срок (ориентировочно на 1 июня 2006 г.).