В Москве состоялось заседание Совета директоров "Ленэнерго"

27 октября в Москве состоялось заседание Совета директоров ОАО "Ленэнерго". В заседании приняли участие члены Совета:
Абызов Михаил Анатольевич - заместитель Председателя Правления РАО "ЕЭС России";
Габов Андрей Владимирович — начальник Департамента корпоративной политики ОАО РАО "ЕЭС России";
Дэвид С. Мэтью — советник Chinavest, San Francisco;
Лихачев Андрей Николаевич — генеральный директор ОАО "Ленэнерго";
Тапио Куула — Директор-распорядитель концерна "Fortum Power and Heat Oy";
Штыков Дмитрий Викторович - генеральный директор Фонда "Институт профессиональных директоров". Администрацию Санкт-Петербурга на заседании представлял Председатель городского Комитета по энергетике Александр Витальевич Боров. К участию в заседании были также приглашены представители руководства ОАО "Ленэнерго".

В начале заседания, по инициативе акционеров Компании, для точного понимания тех процессов, которые сегодня происходят в энергетической отрасли Российской Федерации, члены Совета директоров заслушали доклад Руководителя Центра по реализации проектов реформирования АО-энерго ОАО РАО "ЕЭС России" Александра Чикунова, изложившего присутствующим информацию о ходе реформирования дочерних и зависимых обществ РАО "ЕЭС России", о предполагаемых сроках и методах решения различного рода вопросов, возникающих при реализации основных направлений реформы электроэнергетики. Материалы доклада члены Совета директоров ОАО "Ленэнерго" приняли к сведению.

По второму вопросу повестки дня с докладом выступил генеральный директор ОАО "Ленэнерго" Андрей Лихачев. Он рассказал членам Совета директоров о ходе реализации проекта реформирования Компании. Проект утвержден Советом директоров РАО "ЕЭС России" 21 мая 2004 года. К настоящему моменту осуществлены следующие основные мероприятия:
29.07.04 Совет директоров ОАО "Ленэнерго" принял решение о начале процесса реформирования;
20.08.04 началась подготовка разделительного баланса ОАО "Ленэнерго";
23.09.04 Совет директоров ОАО "Ленэнерго" принял решение об участии ОАО "Ленэнерго" в ЦПРП "Энергосервис", а также об утверждении независимого оценщика акций Компании.

Предполагаемая дата внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Ленэнерго" по вопросу реорганизации компании - 3 марта 2005 года. Кроме того, среди планируемых основных мероприятий:
Совет директоров ОАО "Ленэнерго" по созыву внеочередного общего собрания акционеров по реорганизации (15 января 2005);
Общее собрание акционеров обществ, создаваемых в результате реорганизации ОАО "Ленэнерго" (20 июля 2005);
Государственная регистрация новых обществ (1 сентября 2005);
Внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Ленэнерго" и новых обществ по передаче полномочий исполнительного органа Управляющей компании (3 ноября 2005);
Заключение договоров на передаче функций единоличного исполнительного органа Управляющей компании (19 декабря 2005).

Также на состоявшемся сегодня заседании Совета директоров было принято решение об изменении состава рабочей группы по реформированию ОАО "Ленэнерго" при Совете директоров Компании. Утвержден следующий состав рабочей группы:
Карттинен Тимо - Директор Департамента управления портфелем заказов и трейдинга концерна "Fortum Power and Heat Oy".
Куула Тапио - Директор-распорядитель концерна "Fortum Power and Heat Oy".
Граве Ирина - представитель "Fortum Power and Heat Oy" в г. Санкт-Петербурге.
Пекка Лескеля - Директор по корпоративному развитию концерна "Fortum Oy".
Сошников Владислав Владимирович — Начальник Управления реформирования и собственности Бизнес-единицы №1 ОАО РАО "ЕЭС России".
Мустафин Герман Олегович — начальник отдела методологии реформирования Управления реформирования и собственности Бизнес-единицы №1 ОАО РАО "ЕЭС России".
Герсон Джеймс - Директор "Lonburg Ltd".
Лихачев Андрей Николаевич — генеральный директор ОАО "Ленэнерго".
Лурье Александр Викторович — заместитель генерального директора ОАО "Ленэнерго".
Кузьминов Владислав Григорьевич — Управляющий директор генерирующей компании ОАО "Ленэнерго".
Зубарев Андрей Сергеевич — Начальник Центра перспективного развития и реформирования ОАО "Ленэнерго".
Ситдикова Аида Гарифовна (либо иной представитель Европейского банка реконструкции и развития) - представитель Европейского банка реконструкции и развития.
В состав рабочей группы также войдут по одному представителю от Правительств Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Основная задача рабочей группы — решение текущих вопросов, возникающих в ходе реорганизации Компании и подготовка материалов по основным вопросам, рассмотрение которых будет включаться в повестку дня каждого заседания Совета директоров ОАО "Ленэнерго". Об этом сообщаетпресс-служба ОАО "Ленэнерго".

Следующее заседание Совета директоров ОАО "Ленэнерго" состоится 25 ноября 2004 года в Санкт-Петербурге.