23 мая 2014 года состоялось заседание Совета директоров ОАО "РусГидро" в заочной форме.
Совет директоров поручил Председателю Правления ОАО "РусГидро" Евгению Доду обеспечить следующее:
- Определить 50-100 наиболее существенных закупочных позиций ОАО "РусГидро" и ДЗО/ВЗО Общества (по стоимости закупки) и разработать методику их сравнения с фактической величиной аналогичных закупочных позиций прошлых периодов, а также согласовать ее с Минэкономразвития России и Минэнерго России в срок не позднее 30 дней с даты принятия настоящего решения Советом директоров Общества.
- Обеспечить сокращение Обществом и его ДЗО/ВЗО в 2014 году закупочных цен по 50-100 наиболее существенным позициям (по стоимости закупки) не менее чем на 10% от фактической величины закупочных цен 2013 года, проиндексированной на индекс потребительских цен по итогам 2013 года, при сохранении качества и безопасности закупаемой продукции/услуг.
- Разработать и представить на утверждение Совета директоров в срок не позднее 45 дней с даты принятия настоящего решения Советом директоров программу мероприятий по совершенствованию закупочной политики Общества, в том числе в ДЗО/ВЗО Общества, включающую: повышение доли закупок на аукционах, в том числе в электронном виде; увеличение доли закупок у производителей соответствующей продукции/услуг; усиление мер по противодействию коррупции, в том числе за счет выявления и исключения схем с участием аффилированных лиц; получение скидок, в том числе при заключении среднесрочных и долгосрочных контрактов, в особенности на продукцию/услуги, рыночные цены на которые снизились.
- В срок не позднее 30 дней с даты принятия настоящего решения Советом директоров согласовать проект указанной программы с Минэкономразвития России и Минэнерго России.
- Обеспечить раз в полугодие представление в Минэнерго России докладов об исполнении программы и достигнутых результатах по сокращению закупочных цен в 2014 году по 50-100 наиболее существенным закупочным позициям Общества (по стоимости закупки), а также ДЗО/ВЗО Общества. Установить срок представления первого доклада — не позднее 1 сентября 2014 года.
Совет директоров принял решение о внесении изменений в Положение о порядке выплаты вознаграждений и компенсаций членам Правления ОАО "РусГидро", утвержденное Советом директоров в 2010 году.
Совет директоров уполномочил Председателя Совета директоров "РусГидро" Михаила Полубояринова определить условия (в соответствии с внесенными изменениями в Положение о порядке выплаты вознаграждений и компенсаций членам Правления ОАО "РусГидро") и подписать от имени "РусГидро" дополнительное соглашение к трудовому договору с Председателем Правления РусГидро Евгением Додом. Совет директоров поручил Председателю Правления внести изменения в трудовые договоры с членами Правления в соответствии с внесенными изменениями в Положение о порядке выплаты вознаграждений и компенсаций членам Правления ОАО "РусГидро".
Изменения в трудовые договоры вносятся с целью их приведения в соответствие с последними изменениями законодательства Российской Федерации.
Совет директоров одобрил заключение договора на оказание информационно-консультационных услуг между ОАО "РусГидро" и ОАО "АТС", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и определил цену услуг по договору.
В соответствии с договором ОАО "АТС" обязуется оказать услуги ОАО "РусГидро" по проведению расчетов сценарных условий функционирования Ленинградской ГАЭС в рамках действующей модели оптового рынка электроэнергии/мощности. Кроме того, ОАО "АТС" проведет оценку возможных диапазонов изменения цен на оптовом рынке 1-й ценовой зоны при/без наличия ЛенГАЭС при различных сценарных условиях потребления электроэнергии на период до 2045 года.
Работы проводятся в рамках проработки вопроса режимно-балансовой необходимости строительства Ленинградской ГАЭС и с учётом прогнозной ситуации в ОЭС Северо-Запада.
Совет директоров одобрил заключение ряда договоров между ОАО "РусГидро" и ОАО "Ленгидропроект" как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и определил цену работ по договорам.
Все работы, выполняемые в рамках договоров, направлены на повышение уровня безопасности гидротехнических сооружений.
