Совет директоров ПАО АНК "Башнефть" на основании предложения Федерального агентства по управлению государственным имуществом включил в повестку дня Годового общего собрания акционеров Компании следующие вопросы:
- Утверждение годового отчета Общества.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
- О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2015 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
- О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
- Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
- Утверждение аудитора Общества.
Совет директоров утвердил список кандидатов для избрания в новый состав Совета на Годовом общем собрании акционеров, в который включены действующие члены Совета директоров "Башнефти":
- Чарльз Ватсон, член советов директоров Taipan Resources Inc., KAZ Minerals Pls, независимый директор;
- Евгений Гурьев, Министр земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан;
- Морис Дижоль, член советов директоров C.A.T. oil AG, Ruspetro, независимый директор;
- Энтони Консидайн, директор Considine Solutions Pty Ltd, независимый директор;
- Александр Корсик, Президент, Председатель Правления ПАО АНК "Башнефть";
-
Рустэм Марданов,
Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан; - Виктор Орлов, Президент общественной организации "Российское геологическое общество";
- Виталий Сергейчук, начальник Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Росимущества;
- Алексей Текслер, Первый Заместитель Министра энергетики Российской Федерации, Председатель Совета директоров ПАО АНК "Башнефть";
-
Юрий Шафраник, Председатель Совета директоров
ЗАО "Межгосударственная нефтяная компания "СоюзНефтеГаз" .
Ожидается, что Совет директоров в апреле текущего года рассмотрит другие вопросы, связанные с созывом Годового общего собрания акционеров "Башнефти", включая утверждение его повестки и даты проведения.
