Приказ Минфина РФ от 30 декабря 2004 г. N 127н

"Об утверждении Положения о территориальном органе Федеральной службы по финансовому мониторингу"

Территориальным органом Федеральной службы по финансовому мониторингу является ее межрегиональное управление, уполномоченное осуществлять функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на территории соответствующего федерального округа. Территориальные органы, в частности, осуществляют контроль и надзор за юридическими
и физическими лицами, а также осуществляют их проверку в установленной сфере деятельности. В установленных пределах территориальные органы вправе проводить проверочные мероприятия, а также применять меры ограничительного, предупредительного и профилактического характера.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 февраля 2005 г. Регистрационный N 6337.